Важные изменения в контроле за сделками с недвижимостью вступили в силу благодаря подписанию нового закона президентом России Владимиром Путиным. Теперь Росфинмониторинг будет наделен правом устанавливать пороги финансовых операций, подлежащих обязательному контролю в рамках мероприятий по противодействию отмыванию денег, пишет канал "ТАСС".
Что это значит?
Согласно нововведению, контроль будет распространяться на сделки с недвижимостью, превышающие сумму в 5 миллионов рублей. Это новшество направлено на повышение эффективности контроля за финансовыми потоками и предотвращение незаконных действий в этой сфере.
Гибкость в определении порогов
Орган надзора сможет гибко управлять размером порога в зависимости от типа организации, проводящей финансовые операции. Это позволяет учитывать специфику разных участников рынка, таких как строительные компании или банки. Также новый закон предусматривает, что Росфинмониторинг будет устанавливать более точно срок подачи информации по операциям, согласовывая данные сроки с Центральным банком для организаций, находящихся под его контролем.
Практическое применение
Росфинмониторинг получит возможность отслеживать суммы операций как наличными, так и безналичными способами, что обеспечит более детализированный мониторинг недвижимости, подлежащей контролю. Это служит важным шагом к укреплению финансовой безопасности в стране и максимальному снижению риска отмывания доходов, полученных преступным путем.
