По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту неправомерных действий при банкротстве

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту неправомерных действий при банкротстве

Прокуратура Ленинского района г. Севастополя провела проверку исполнения законодательства в сфере банкротства.

Установлено, что коммерческая организация, основным видом деятельности которой является стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий, на протяжении 3-х лет находилась в экономической ситуации, которая не позволяла в полной мере оплатить требования кредиторов по имеющимся обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

При этом, в ноябре 2022 года руководитель продал принадлежащее предприятию здание площадью свыше 4,4 тыс. кв. м на ул. Индустриальной по заведомо заниженной стоимости, что привело к неспособности предприятия в полном объеме удовлетворить требования кредиторов и банкротству.

Прокурор района направил материалы проверки в следственный орган. По результатам их рассмотрения по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 195 УК РФ (отчуждение имущества должника - юридического лица, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб).

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.

Прокуратура Нахимовского района направила в суд уголовное дело о мошенничестве при распоряжении средствами материнского капитала

Прокуратура Нахимовского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летней местной жительницы.

Она обвиняется по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

По версии следствия, женщине в 2017 году выдан сертификат на получение средств материнского капитала в связи с рождением второго ребенка. Желая его незаконно обналичить, она заключила с кредитно-потребительским кооперативом фиктивный договор займа якобы на строительство дома в Челябинской области. Сумма кредита была равной размеру материнского капитала и составила 453 тыс. рублей. На основании предоставленных подложных документов в январе 2018 года органы пенсионного фонда перечислили бюджетные денежные средства в счет погашения кредита.

В действительности использовать средства материнского капитала для улучшения жилищных условий семьи женщина не намеревалась. Она потратила их на личные нужды, не связанные с целью предоставления данной меры государственной поддержки. Строительство на участке не начала.

Уголовное дело направлено в Нахимовский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу.